欧洲AML指令推Crypto Startup Botting付出事务

admin 0 条评论 2021-12-20 11:21

瓶薪,来自U.K的加密钱银收费供给商宣告其决议在年末中止运营。虽然在曩昔的几个月里招引了一些严厉的资金和扩展了用户根底,但该公司已发现在行将举办的欧盟规矩下持续作业。AMLD5,欧盟的最新更新’ e反洗钱方针,为加密企业引入了严厉的要求。

今年近70个加密资金,两倍于发射的两倍

瓶费因新的kyc而封闭规矩

作为根据英国的拘禁加密钱包供给商,瓶薪将有责任恪守欧洲联盟第五次反洗钱指令的更严厉的规矩。AMLD5于2020年1月收效,并必须由一切欧盟成员国转入国家法令。它扩展了掩盖规模相关立法包含加密空间着重广泛的KYC和AML实践。

“在咱们的服务周围建立了一个美妙的社区,在曩昔几个月里看到了用户号码的巨大增加,”英国公司在星期五宣告的博客帖子中,&#x201c宣告的博客文章;它与咱们宣告的深重的心脏,咱们宣告瓶子付出将中止在2019年12月31日星期二的GMT,&#x201d”布告概况。European AML Directive Pushes Crypto Startup Bottle Pay Out of Business

瓶队在筹集了200万美元的SED SED FILDENT 2000万美元之后封闭。草创公司于6月推出,开发了一个提示服务,答应用户经过其浏览器扩展为Chrome,Firefox和Braves的浏览器扩展为交际媒体网络和信使发送少数的加密钱银。

收件人’S交际媒体账户或句柄是传输数字现金所需的一切发件人。在包含电报(包含电报)的多个渠道上供给瓶费Twitter,Instagram,Github,Discord和Reddit。发送给这些网络用户的资金现在将在一周内回来发件人。活跃的用户必须在12月31日撤回他们的资金。31,新的订阅不会被承受,因为注册和存款本周脱机。

在博客文章中,瓶子付费进一步着重该“金额和咱们需求从用户搜集的额定个人信息的类型将使当时的用户体会改变如此根本地,如此负面,咱们不愿意逼迫咱们的社区。”该公司期望将其诚信坚持为服务供给商,并维护其团队,投资者和用户的利益。“咱们采取了苦楚的决议封闭瓶子彻底归还,而不是成为这些新法规的影响,”发动总结。

什么&#123]特别有关AMLD5

欧洲联盟常常更新其反洗钱和协作unter-恐怖主义融资结构。AMLD5是最新版别。该指令于2018年经过并发布,将于2012年1月10日收效。其要害特征之一是扩展其规模,以包含欧盟内的加密活动。

AMLD5触及与监管应战有关高价值产品,预付卡,高风险国家,以及政治露出的人以及虚拟钱银的法令处理。它介绍了现已描绘为&#x201c的加密钱银的法令界说;数字表明能够数字搬运,存储或买卖的值,并被承受为沟通前言。” European AML Directive Pushes Crypto Startup Bottle Pay Out of Business

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加密相关服务的供给者,如沟通和监护钱包,被认为是“责任实体”并将不得不恪守未来的联盟’ SAML法规。这意味着恪守适用于包含o在内的其他金融组织的规矩履行客户尽职查询并提交可疑活动陈述的展现。这也适用于投资公司,税务参谋,会计师,公证和律师转让或接纳与€ 10,000等等的付款。

加密公司将不得不在其司法管辖区注册各国当局如德国或英国的Bafin’ s fca。什么ߣ更多,成员国的金融情报单位已被授权获取虚拟钱银一切者和用户的私家数据,包含其身份和地址。该信息将保存在中心注册组织中,并将答应运用加密渠道持有账户的私家个人和公司实体。布鲁塞尔’首要方针是削减与加密买卖和运用相关的匿名性。

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